中国经济网北京11月6日讯 淮河动力(600575.SH)昨日发布公告称，公司拟通过刊行股份及支付现款的样式购买控股推动淮南矿业(集团)有限连累公司(简称“淮南矿业”)抓有的淮河动力电力集团有限连累公司(简称“电力集团”)89.30%股权。

上交所重组委于2025年11月5日召开2025年第17次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交往的苦求进行了审议。把柄上交所重组委发布的《上海证券交往所并购重组审核委员会2025年第17次审议会议恶果公告》，本次会议的审议恶果为：本次交往顺应重组条款和信息败露要求。

淮河动力示意，本次交往尚需经中国证券监督惩处委员会快乐注册后方可履行。本次交往能否得回注册以及得回注册的时分均存在不笃定性，公司将把柄上述事项的弘扬情况，严格按照关联法律法例的章程和要求实时履行信息败露义务。

淮河动力10月30日发布的《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联交往叙述书(草案)(上会稿)》清晰，本次交往决策为上市公司通过刊行股份及支付现款的样式购买淮南矿业抓有的电力集团89.30%股权。本次重组交往决策较预案所败露的决策取消了召募配套资金，故本次交往不波及召募配套资金。

安徽中联国信依照国度评估相干法律法例，就看法钞票扫尾2024年11月30日的一说念权利价值进行了评估。本次评估接受钞票基础法和收益法。本次交往选择钞票基础法评估恶果行动最终评估论断，即看法公司电力集团的推动一说念权利价值为1,309,532.87万元。上述评估恶果照旧淮河控股核准。

基于上述评估恶果，经各方协商，电力集团股权的订价以其《钞票评估叙述》所载并经淮河控股核准的评估值为依据笃定，电力集团89.30%股权的交往价钱为1,169,412.85万元。

把柄公司第八届董事会第十次会议作出的决议，本次刊行股份及支付现款购买钞票的刊行价钱为3.03元/股，不低于订价基准日前120个交昔时公司股票交往均价的80%，且不低于上市公司预案败露前最近一个管帐年度(2023年)经审计的包摄于上市公司推动的每股净钞票。

本次看法钞票最终交往价钱为1,169,412.85万元，其中现款支付对价175,411.93万元，本次现款支付对价的资金开始为上市公司自有或自筹资金；股份对价994,000.92万元。

把柄本次交往看法钞票的交往作价、本次刊行股份的价钱及股份支付的比例，上市公司本次刊行股份购买钞票的股份刊行数目为3,280,531,105股，向交往对方淮南矿业刊行股份的情况如下：

本次刊行股份购买钞票接受向特定对象刊行股份的样式，刊行对象为淮南矿业。

本次交往组成关键钞票重组，组成关联交往，不组成重组上市。本次刊行股份及支付现款购买钞票的交往对方淮南矿业为上市公司的控股推动，因此，本次交往组成关联交往。

本次交往前，上市公司的总股本为3,886,261,065股，上市公司控股推动淮南矿业径直抓有上市公司56.61%的股份，控股推动一致行为东说念主上海淮矿径直抓有上市公司6.66%的股份。上市公司控股推动过甚一致行为东说念主蓄意径直抓有上市公司63.27%的股份。

本次交往完成后，公司股本为7,166,792,170股，淮南矿业及一致行为东说念主抓股数目变更为5,739,500,259股，抓股比例变更为80.08%，淮南矿业仍为上市公司的控股推动，安徽省国资委仍为上市公司实质法例东说念主。同期社会公众股抓股比例高于10%，不会导致公司不顺应股票上市条款。

淮河动力本次交往的孤苦财务参谋人为中信证券股份有限公司尊龙凯时(中国)官方网站，样貌主持东说念主为康昊昱、吴鹏、沈明、吴力健。